兴平联社召开2022年三季度
反洗钱业务培训会
结合今年以来涉案账户频发的情况，为更有效运用反洗钱系统对可疑账户进行监测，提升员工反洗钱意识与案例甄别能力，兴平联社于7月21日上午在联社六楼会议室组织开展了2022年三季度反洗钱业务培训会。参会人员为全辖各网点会计主管及一名反洗钱业务骨干，会议由合规管理部经理主持。
会上，合规部经理对省联社下发的《关于全省农合机构2022年上半年反洗钱业务操作情况通报》进行了解读，要求针对频发问题查漏补缺，强化全员反洗钱工作责任意识和风险意识。反洗钱专干带领反参会人员学习《陕西省金融机构反洗钱工作简报（2022年第5至6期）》《陕西省反洗钱国际动态简报（2022年第12至14期）》，内容涉及洗钱和恐怖融资风险状况、管控形式、政策变化及防控措施。提醒各网点持续加强非自然人客户受益所有人身份识别。重点学习数字人民币交易洗钱风险涉及的可疑特征和典型案例，关注新业务新技术新产品可能出现的洗钱风险。随后，针对今年以来各网点上报的一般可疑交易进行系统的分析，重点关注涉案账户、蛇毒涉诈及买卖卡交易。提醒反洗钱岗位人员甄别分析案例保证“求真求实、态度严谨”，杜绝流于形式。
反洗钱工作面临各种挑战，岗位人员一定要提高思想认识，严格执行大额可疑交易报告制度，增强反洗钱工作紧迫感，切实履行反洗钱义务，才能更大程度防范和打击洗钱犯罪。
杨敏
