近日，一位30岁左右的客户神色慌张的走进农行丹东合作区支行营业室，引起了大堂经理的注意。经主动询问了解，该客户要开卡用于个人存取，在进一步沟通后，大堂经理发现此人刚刚在我行另一家网点销卡，情况十分可疑。在核实销户银行卡的流水中，柜面经理发现该客户账户交易呈现快进快出的过渡性质，于是对客户开卡用途进行进一步询问，客户开始言辞闪烁、含糊其辞。见此状况，我行大堂经理立即向客户讲解了出租、出借银行账户的使用风险及相关法律规定，对可能存在的风险进行了提醒，客户主动放弃开户后离开营业网点。
自“断卡”行动以来，合作区支行营业室积极贯彻落实上级行“断卡”行动工作部署，开展账户风险排查，不断完善案件防控机制，下一步，合作区支行营业室将进一步加强员工技能培训，要求员工严把风险关，严守开户风险源头，有效防范、堵截金融风险事件的发生。
