金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）已于2022年1月19日公开发布，并将于2022年3月1日起正式施行。
为进一步提高员工反洗钱技能，近日农发行永新县支行组织学习该份文件。支行领导强调，员工在做好疫情防控的同时，扎实做好反洗钱工作。特别要重视当前不法分子利用新型支付手段转移清洗诈骗等犯罪资金的新型洗钱犯罪活动，强化新型洗钱犯罪可疑交易监测力度，积极遏制新型洗钱犯罪活动。办理业务时，一定要遵循“了解你的客户”原则，加强客户准入、新型业务创新等环节风险的源头管控。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有利于保持金融机构反洗钱反恐融资风险管理系统和方法稳定性。农发行永新县支行表示要在以后的工作中将继续学习和积极落实反洗钱工作各项要求和主体责任，提升反洗钱风险管控能力，促进支行业务健康发展。
