建行枣庄薛城支行抓好反洗钱关联交易管理

该行一是将反洗钱有关要求嵌入各业务制度、流程和系统中，制定针对性的业务风险防措施。二是加强各业务条线、反洗钱中心、营业网点三位一体的联动机制，确保客户身份识别、交易报告、资料保存、信息保密等制度严格执行，促进客户身份识别和可疑交易监测能力提升。三是充分调动一线员工识别客户身份和发现可疑交易线索的积极性。及时向当地人民银行和公安机关上报重点可疑交易报告，提供有价值的可疑交易线索，有效防范反洗钱合规风险。