为落实人民银行、公安部、银保监会、外汇局等关于打击跨境赌博、电信网络诈骗资金链风险的要求，履行我行打击涉赌涉诈风险防控责任，农行连山支行成立风险排查小组。排查小组由主管行长邓雷任组长，组员由综合管理部、运营财会部、个人金融部相关人员组成。
12月27日下午，风险排查小组进入相关网点进行核实排查工作，通过现场核查以及档案系统调取等方式调取了风险责任人的开卡业务档案。
经核查，风险责任人的账户资料完整，身份信息与本人一致且照片保存完整，不存在代理开户、他人代为签字等情况。我行员工在开户过程中严格按照个人账户开户流程进行审核。员工在客户开户前已做到风险提示及严禁出租、出借、出售账户信息的告知义务，客户知晓风险提示相关内容并签字确认。我行在开户过程中无违规开户情况。
同时，排查小组也提示网点人员再次擦亮双眼，堵住一切风险的源头，为广大客户的财产保驾护航。
