近日，为了进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高客户及社会公众反洗钱意识，张家口蔚县支行组织积极开展反洗钱各项工作。
加强学习，提高员工反洗钱能力。该行各网点利用晨会等时间组织员工学习《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》和一些典型案例，强化员工自觉履行反洗钱义务的责任意识和风险意识，着重加强员工对客户身份识别、客户风险分类、可疑交易甄别等技能培训，全面提升员工反洗钱工作能力。
严格履职，防范洗钱风险。该行严格执行法律法规和各项规章制度，认真做好初次客户身份识别、持续客户身份识别、高风险客户定期重新识别、客户风险等级调整等几个方面的工作，做到“了解你的客户”，防范洗钱风险，保证资金安全。
加强宣传，提高社会共识。该行各网点加大对客户反洗钱宣传，广泛宣传反洗钱知识，通过宣传活动，使前来办理业务的客户进一步了解反洗钱知识，认识洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性，增强了公民的责任意识，使打击洗钱犯罪成为社会公共的共识。
