7月3日、6日，农行抚顺分行分两期举办反洗钱及制裁合规、电信网络诈骗、案防教育培训班，取得较好培训效果。
一、高度重视，精心安排。此次培训得到市行党委高度重视，市行党委书记、行长贺鹏同志亲自敲定培训课程。市行党委委员、纪委书记薄大禹到会并做开班讲话，分析形势、剖析问题，并就今后一个时期反洗钱及制裁合规管理、全行案防工作提出具体工作要求。此次培训参加人员为市行各部室负责人、内控与法律合规部相关人员，各支行前后台分管行长、各部室负责人，各营业网点内勤行长、运营主管、代班运营主管、大堂经理及2020年新入行员工，累计参加培训人员191人。
二、精彩授课，贴近实际。此次培训得到省分行内控合规监督部、人民银行抚顺市中心支行支付结算及反洗钱科、市公安局刑侦大队反诈中心的大力支持。省行内控合规监督部反洗钱单元经理李书东亲自授课，他以案说法，以典型的案例，易懂的语言系统地讲解了反洗钱及制裁合规基础知识，深入剖析了内外部检查存在的主要问题，阐明需要关注的重点部位、环节及今后反洗钱及制裁合规管理的工作要求。人民银行抚顺市中心支行支付结算及反洗钱科王雪莱同志从监管的视角，详细地分析了当前反洗钱及制裁合规的总体形势、涉及反洗钱及制裁合规管理的制度、法律，结合典型案例深入浅出地阐释了反洗钱及制裁合规相关监管政策及工作要求。市公安局刑侦大队反诈中心孔警官结合多年的办案经验，通过举例子，做对比，观看案例视频等方式，将形形色色的电信网络诈骗案例一一展现，有针对性地提出了防诈防骗的意见和建议。期间，市行运营管理部业务专家就营业网点如何做好电信网络防诈工作认真进行了讲解，市行内控与法律合规部组织学员观看了截留客户理财资金、出租出借账户、抢劫银行资金等涉刑案例视频。通过培训参训人员对反洗钱及制裁合规工作有了更加明晰的认识，更好地掌握了反洗钱及制裁合规、案防管理自身的工作职责、工作重点和努力方向，全行干部员工业务能力和风险防范意识进一步增强。
三、组织考试，突出效果。为确保培训质量和效果，此次培训明确了各营业单位内勤行长为培训师资力量，负责对本网点柜面经理进行转培训，以确保全员受训，全行反洗钱及制裁合规工作有序保质开展。培训结束后，结合授课内容内控与法律合规部组织参加培训人员进行了业务测试，学员在答题的过程中，更好地消化、理解了培训内容。
此次培训内容丰富充实，安排节奏紧凑，老师认真授课，课堂纪律井然有序。此次培训将会为抚顺分行反洗钱及制裁全规管理、案防教育工作注入新的活力和动力，相信：以此次培训为契机，抚顺分行内控合规管理工作将会更好更快地提升，将会更加积极地为全行业务经营健康有效快速发展提供支撑保障。
