为认真履行反洗钱宣传义务，充分引导社会公众远离洗钱陷阱，筑牢洗钱风险坚固防线，建行东营广饶支行紧紧围绕人行和上级行工作要求，把反洗钱工作抓实、抓细、抓落地，全面提升反洗钱工作质量。
一是学习培训到位，突出一个“实”字。严监管、重处罚”“双罚”已经成为新常态，支行对当前的严峻形势认识到位，对反洗钱工作高度重视，组织员工深入学习反洗钱相关法律法规，定期开展学习培训，对新时期下违法分子将黑钱洗白的主要手段、形式与规律进行分析，通过具体的案例来剖析，总结经验。采用理论与实践相结合的方式，不断地提高反洗钱工作技能。
二是执行制度到位，抓好一个“严”字。按照“核对、了解、登记、留存”工作流程，认真开展客户身份识别工作，按要求及时、准确、完整上报大额和可疑交易报告，按规定对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。对涉及风险客户进行闭环管理，做好客户资料和交易记录保存工作，筑牢反洗钱的第一道防线。
三是宣传引导到位，突出一个“广”字。充分利用微信朋友圈、展板、宣传折页、网点LED、设立反洗钱咨询台等渠道开展多层次、多角度、全方位的反洗钱宣传活动，进一步扩大反洗钱宣传的影响力和辐射面。使公众了解反洗钱概念、反洗钱义务、洗钱方式与反洗钱措施，扩大反洗钱宣传受众面和知晓度。提升公众风险防范意识，切实做到守好钱袋子，保护幸福家。
