建行东营分行东营区支行高度重视反洗钱工作，将反洗钱工作常态化，不断通过业务知识培训，实战演练操作切实提高反洗钱水平。2月24日，胜东支行组织网点员工进行反洗钱业务知识培训，并对近期网点的反洗钱工作进行部署安排，确保网点反洗钱工作顺利开展，防范洗钱风险，维护金融秩序稳定。
网点主管组织全员学习反洗钱检测分析系统，加强客户身份识别操作流程管理，掌握最新制度和操作要求。在日常工作中，主管及反洗钱专员及时关注日常反洗钱尽职调查工作，系统内需要处理的反洗钱尽职调查任务及时处理，需要上报审批的任务及时提交审批，有效降低反洗钱全流程时长。同时，重点关注近三年涉及司法查冻扣客户的身份重新识别工作，对于新增司法查冻扣客户，及时进行风险等级调整。对日常反洗钱工作进行经验总结，认真撰写相关调研报告，切实做好反洗钱工作。
