2021年，为进一步提升反洗钱从业人员的履职能力，工行贵州六盘水凉都宫广场支行按照相关法律法规要求，从定期培训、履职督检、协助配合三方面着手，切实做好反洗钱工作，全力提升全员反洗钱水平，严防黑恶势力犯罪。
定期培训要走心。根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，该行开展全员反洗钱法律知识普及，从反洗钱的定义、分类、防范措施等讲解反洗钱知识，提升全员风险敏感意识。同时，通过组织测试、笔记查阅、现场提问等方式，确保员工学有所记、为之所用。
履职督检要细心。该行要求全员做好个人客户和公司客户身份识别，在客户办理开卡、开通大额U盾额度时多留一个心眼。一方面，针对20岁以下需要500万U盾额度的个人客户作好信息识别，通过询问客户职业、观察客户说话表情和谈吐等判断客户职业生活状况，排查掉潜藏的可疑人员；另一方面，针对法人年龄小于25岁，且公司注册名中含有“商贸”“电子科技”等词语的公司谨慎尽调，实地考察公司经营真实性，车间作坊是否为短暂租界等，核对企业近期经营的收入发票、租赁合同、“天眼查”上的公司信息等，防范犯罪分子乘虚而入。
切实做好协助配合。该行根据二级分行个人金融业务部不定期下发的涉嫌电信诈骗和涉赌涉诈清单，及时对相关账户作止收止付锁定。同时，配合公安机关做好查冻扣和嫌疑账户查询，及时对涉案账户加以控制，有效降低风险，减少公众损失。
