为深入贯彻落实国家反洗钱监管要求，提升全员风险防控意识与业务合规能力，建设银行垦利支行营业室组织全体员工开展反洗钱专题学习活动，通过理论学习、案例分析和互动研讨相结合的方式，进一步强化员工责任意识，夯实反洗钱工作基础。
本次培训围绕《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规展开，结合人民银行最新监管动态，详细解读了反洗钱工作的核心要点与操作规范。营业室负责人强调，反洗钱是金融机构履行社会责任的重要环节，要求全员从思想上高度重视，严格执行客户身份识别、大额交易报告、可疑交易监测等制度，切实防范洗钱风险。
培训中，通过剖析近年来典型洗钱案例，深入揭示新型洗钱手段的隐蔽性和危害性。同时，针对账户开立、资金交易、客户尽职调查等高风险环节，参训人员分组进行情景模拟演练，重点学习如何识别可疑交易特征、完善客户风险等级分类，并规范操作流程。现场讨论热烈，员工结合日常业务中的难点积极提问，进一步提升了风险识别与处置能力。
此次培训切实增强了员工的反洗钱履职能力，为筑牢金融安全防线、维护区域经济秩序提供了有力保障。
