工行永康石柱支行“三加强”开展2025年扫黑除恶工作    

为落实总行《关于常态化开展扫黑除恶有关工作的通知》要求，工行金华永康石柱支行通过加强员工管理、员工异常行为动态排查，做好扫黑除恶宣传等举措，标本兼治，惩防并举，坚决铲除黑恶势力滋生土壤，营造安全稳定的金融秩序和社会环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，全力筑起坚不可摧的防线。
一是加强员工管理。该网点积极利用晨会对网点全员传达党中央、国务院常态化开展扫黑除恶工作的重要精神，教育员工自觉远离涉黑涉恶风险。要求网点客户经理要严格落实贷款管理制度，将扫黑除恶相关要求纳入贷款受理、调查及贷后检查环节，对客户资质、资金流向等进行把控，确保信贷业务合法合规，严防信贷资金流向涉黑涉恶组织和个人以及非法高利贷、“套路贷”等非法金融放贷领域，
二是加强员工异常行为动态排查。该网点进一步完善从业人员金融违法犯罪预防工作机制，重点对员工是否实施或参与非法集资、违规代客理财、内外勾结发放贷款等行为开展排查，对员工涉嫌“黄赌毒”和黑恶势力情况进行排查，暂未发现异常情况。
三是加强扫黑除恶宣传。该网点对到店客户积极主动做好扫黑除恶宣传及金融知识普及工作，及时揭示非法金融活动新苗头、新动向，切实提高金融消费者和广大人民群众对有组织犯罪、“套路贷”“校园贷”、非法集资、电信网络诈骗、跨境网络赌博等违法犯罪行为的辨别能力和防范意识。