面对日趋复杂严峻的反洗钱工作形势,农发行罗田县支行严格按照反洗钱法律法规有关要求,以维护地区金融稳定、保障人民群众资金安全为目标,不断探索完善反洗钱工作机制。
切实做好普法宣传工作。一是开展日常经济生活宣传活动。该行坚持将反洗钱宣传与社会公众的日常经济生活紧密相连,以“走进社区”大型专项户外宣传、营业网点常态化宣传和网络新媒体宣传相结合的方式,促进了本地区反洗钱工作长效深入开展,更好地维护了本地区社会金融秩序稳定。二是秉承服务“三农”理念，开展宣传活动。
加强客户身份信息尽职调查。通过电话回访、上门拜访、交易记录回溯、查看交易监控视频等多种手段,结合客户身份尽职调查和异常交易统计分析,强化客户身份尽职调查管理,从源头防范洗钱风险。履行了金融机构反洗钱工作职责和义务，切实维护好客户资金安全和地区金融秩序,为净化地区金融环境贡献了力量。（陈泉）
