建行浙江自贸区杭州滨江支行切实加强反洗钱工作

洗钱作为衍生犯罪，为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供方便，助长社会不正之风，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，为落实国家反洗钱政策及监管要求，加强个人金融业务反洗钱工作管理，防范洗钱、恐怖融资、扩散融资等风险，依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪是每一位金融从业者被赋予的神圣使命。
反洗钱的制度，仰赖严格把控开户、持续跟进账户的实功。建行浙江自贸区杭州滨江支行将集中学习、线上培训与网点晨会学习模式相结合，切实支行员工的信息安全保护意识和风险意识，对异常情况提高警惕及时反馈，让反洗钱工作的学习和宣传融入网点常态化管理。日日行不怕千万里，时时做不惧千万事，反洗钱任重道远，我们在路上。