建行建德支行：识别可疑账户

     9月29日，建德大同支行在接待一名因账户被我行暂停非柜面服务的业务咨询客户时，发现该客户的账户交易存在很大疑点，及时对客户账户资金进行了管控并立即上报支行，对客户进行反洗钱疑点识别。支行于30日向当地人民银行上报了疑点为诈骗的重点可疑交易报告。
     人民银行对该客户情况非常重视，于10月25日下午三点，组织公安刑侦大队、经侦大队、支行相关人员在支行四楼召开了案件协查三方联席会议，会议首先由王鹏副行长对该客户具体情况进行了汇报，人民银行营业部施主任、反洗钱专家何平以及建德市公安局刑侦大队和经侦大队负责人对该案件情况进行了讨论分析，为案件的后续侦办指明了方向，确定了三方接下来的工作任务。
      与会领导充分肯定了建行在反洗钱、防范新型网络犯罪方面的努力和取得的成果，并表示在后续的工作中将继续不遗余力的提供支持。