建设银行东营垦利支行持续强化开展反洗钱工作

　　为认真贯彻落实人民银行和上级行反洗钱工作要求，建行东营垦利支行营业室强化反洗钱制度执行力，多措并举做好反洗钱工作，为全行持续稳健发展提供有力合规保障。

　　一是持续加强网点从业人员反洗钱政策学习培训，要求人人掌握反洗钱能力。及时组织员工学习反洗钱各项规章制度、工作要求、部门责任、业务操作和反洗钱风险提示等文件，全面提高员工反洗钱工作能力。

　　二是持续加强客户身份识别工作，在日常业务中，对账户开立、银行卡办理，严格执行身份核查、尽职调查等制度;对大额和可疑支付交易，认真做好筛选、分析、甄别和报告;对大额现金支付，严格审批和预约制制度;对可疑客户采取风控措施等，依法合规，高质量处理各项业务，尽可能降低辖内洗钱犯罪行为的发生。