建设银行东营胜北支行加强反洗钱工作 做好对公客户的持续身份识别

　　客户身份识别制度作为反洗钱的“三项核心制度”之一，是反洗钱预防的第一道关口，在防范洗钱过程中起着至关重要的作用。

　　胜北支行员工定期、不定期对反洗钱制度进行学习，并在工作中对不够明了的问题进行探讨和完善。特别是在对公客户身份识别过程中，切实做到了解客户实际经营情况、了解客户经营场所等，在后续客户管理和维护过程中，胜北支行充分利用新一代系统功能，定期筛选对公待完善客户信息明细表，识别注吊销客户、法人和单位名称已变更尚未到银行变更等情况，并根据实际情况及时联系客户或对账户采取控制措施。

　　胜北支行不断学习反洗钱持续客户身份识别相关制度，提高员工素质和识别能力从而切实提高员工反洗钱工作水平和履职能力。