建行东营东城支行胜利大街分理处召开业务风险合规例会

 胜利大街分理处召开反洗钱风险合规例会，主要从以下几个方面带领网点员工进行了学习。
一是要做好日常的痕迹化管理工作，做到已办留痕，在办登痕，二是强调反洗钱工作的重要性，通过学习有关案例，拉紧员工洗钱行为风险防范意识高压线，强调一旦发现员工相关行为导致洗钱风险产生，直接责任到个人，惩处严重。因此，每一位员工都应在日常工作中做好客户的尽职调查工作，洗钱行为离日常生活很近，切勿放松警惕。三是加强单位账户风险管理工作，新开户时做好上门核实拍照工作，按照规定将对公账户的留存资料进行梳理，查缺补漏。四是强调出借新一代系统用户的问题严重性，全体员工要保管好自己的账户密码，对已经发生的问题不能屡查屡犯，应引以为戒。
（审核领导：王月同 撰稿:聂咪咪）