麻城农发行组织观看农发行大讲堂第二期视频讲座

　　5月26日，麻城农发行组织观看了总行召开农发行大讲堂第二期视频会议。会议主要解读了反洗钱监管政策。农发行作为银行业金融机构一员，执行国家金融方针和任务，维护金融安全。基于风险的内部控制机制，需要更好地履行反洗钱和反恐怖融资义务。2019年起，银保监会下发多个反洗钱监管文件，同时在多个其他监管文件中，均明确提出了对反洗钱工作的要求。主要涉及对董监高反洗钱考核、新开机构或特定业务需具备有效的反洗钱措施、加强对金融从业人员的洗钱行为排查、加强市场准入审查、加强高管履职审批、反洗钱作为日常重要监管事项及纳入处罚项、积极配合人民银行建议处罚权的依法处理等等。据银保监会公布数据显示，2020年银保监会共吊销许可证2家，取消(撤销)任职资格161人次，禁止从业312人。在反洗钱监管趋严的大环境下，未来反洗钱领域极有可能出现取消任职资格或禁止从业的罚单。所以，金融机构机构要认清形势，提前布局，加强在反洗钱领域的投入。(撰稿人：毛梦婷)