建行东营分行营业部“三方面”入手做好准入环节反洗钱工作

    前台是反洗钱工作的“第一道防线“，随着上级行对反洗钱工作要求的不断提高，建行东营分行营业部要求各网点要切实发挥反洗钱管理主体责任，从“三方面”入手做好准入环节的反洗钱工作。
    对公开户方面：严格执行开户前上门核实制度，认真核实经营地址和经营场所的真实性，并留存照片或音视频等相关核实记录，认真核对经营场所是否与经营范围相符，仔细核对客户提供的证明文件的真实性，确保尽职调查真实有效，避免流于形式。
    对私业务方面：在业务办理过程中注重身份证核查工作，做好客户身份识别工作，认真了解客户，确保客户信息真实完整。确认客户的真实身份，可以从源头上防范洗钱活动，有效保护客户的资金安全。
    厅堂管理方面：在营业大厅摆放反洗钱宣传折页，便于客户观看了解反洗钱知识，提高广大客户反洗钱意识，远离洗钱风险。