体责农发行孝感市分行营业部组织开展 涉赌博资金链主任自查

　　近日，孝感市分行营业部根据下发的《关于开展湖北省涉赌博资金链主体责任自查工作的通知》要求，行领导高度重视，立即开展了涉赌博资金链主体责任的全面自查。

　　排查过程中，排查人员严格按照自查内容对账户进行逐一排查，通过查询账户信息、交易流水，电话回访等形式进行核实，并对已有的风险防控措施进行查漏补缺，完善客户和账户的尽职调查措施。严把高风险客户的“准入关”。强化合法开立和使用账户承诺机制，为客户开立账户时告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，并要求客户按照规定抄写确认。同时充分利用我行LED电子屏、发放相关宣传手册等方式向客户宣传涉赌涉诈危害，提高客户依法开立和使用对公账户的法律意识。

　　针对对公账户开立环节、使用环节、终止环节、核查及协查进行自查，在现有的对公账户中我行暂无疑似赌博账户。

　　目前，我行暂无对私业务无对外收单业务管理、支付条码管理、ATM业务管理。

　　三、为进一步阻断跨境赌博资金链以及电信诈骗资金链的风险管理和内部控制，持续动态完善防控治理长效积极，避免我行支付结算服务被直接或间接的用于赌博以及电信诈骗等违法违规活动，全行员工严禁参与任何跨境赌博、电信诈骗等违法违规活动，强化员工法律合规意识。同时我行将以本次排查为契机，持续加强账户管理，严格要求开立账户的每个环节，确保账户安全，深入宣传涉赌行为的违法性和危害性，强化社会公众风险防范意识。