邮储银行万安县支行组织反洗钱学习

     近日，内蒙古自治区出现大量老年人被利用开立银行卡并办理大额支付工具的情况，为进一步加强反洗钱风险防范意识，邮储银行万安支行组织全辖网点学习“关于对辖内大量老年客户异常开立个人银行卡进行风险提示的通知”，此类账户疑似涉嫌买卖银行账户后用于网络赌博、电信诈骗、洗钱等非法活动，存在极大风险隐患。
      邮储银行万安县支行的一线柜员在日常工作中一定要做好客户识别，把好第一道关。一是认真审核客户的身份, 在办理开户和特殊业务时，严格审核客户身份证件的有效性、真实性和一致性；二是加强对开通电子银行环节的审核把关。对私客户交易明显异常被判定为疑似洗钱高风险客户，要具备反洗钱意识，及时上报。
      反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作,加强对反洗钱专业人员的培训，提高基层反洗钱人员的专业水平，降低洗钱犯罪的成功率，提高反洗钱工作能力，为我行反洗钱工作出一份力。