鄂州农发行反洗钱工作规划

 一是反洗钱相关部门进一步加强配合，同频共振、主动履职，在制度适用、检查安排等方面形成合力，认真落实各项反洗钱管理要求，扎实做好可疑交易分析与报送工作，提高可疑报告的情报价值。加强员工内部管理，特别对涉及营业机构、国际结算、运营管理等重要部门履职风险予以高度关注，严防内部人员履职违规，切实防止农发行员工参与或协助各类洗钱违法犯罪情形发生。二是进一步强化反洗钱培训，按照疫情防控不聚集的要求通过线上培训等方式有针对性的培训，切实提升银行柜面人员的职业敏感性，在与客户面对面交流时，保持对异常行为的警觉。三是开展宣传警示教育，结合实际情况，利用各种宣传渠道包括客户经理与客户签订杜绝反洗钱承诺书，临柜识别时向客户宣传洗钱犯罪的危害性及惩戒措施，提高客户依法开立和使用账户的法律意识，激发群众参与热情。