农发行市分行营业部开展2020年反洗钱专项宣传活动
为防范和打击“校园贷”“现金贷”“套路贷”等涉黑涉恶违法犯罪，根据人民银行《关于开展2020年反洗钱暨防范打击非法金融放贷宣传活动的通知》要求，开展反洗钱公众教育活动精神，提升公众金融安全意识，营造良好的反洗钱社会环境，推动银行业安全稳健的经营，持续履行社会责任，促进银行业健康有序发展，市分行营业部于9月14日—10月18日开展一系列形式多样的宣传活动。
一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面组织全行召开了反洗钱宣传活动动员会，会上行领导强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行人民银行《关于开展2020年反洗钱暨防范打击非法金融放贷宣传活动的通知》要求，及反洗钱活动文件精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。
二是有组织地开展业务培训。首先，提高客户经理反洗钱意识，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化临柜人员反洗钱方面的培训。
二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。
为确保反洗钱宣传活动有序开展，我行从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。
一是精心构建完善的组织体系。接通知后，速成立了由一把手和分管主任任正副组长的反洗钱专项小组，对活动的时 间、形式和要求进行了安排，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作。
二是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识;
三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。
一是在室外LED显示屏上滚动播放反洗钱标语，室内LED显示屏上播放反洗钱宣传动画，并且在营业室窗口放置反洗钱宣传图册。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二是组织支行工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于营业室门口设立咨询台，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。通过讲述相关案例进一步加强群众的防范反洗钱意识。
三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我行财会部门还组织临柜人员由其是新入行行员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
四是提高客户业务操作监控。通过对各类客户大额和可疑资金的监测、排查，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
五是为了全行员工切实掌握反洗钱相关知识，由办公室牵头组织大家积极参与到反洗钱线上答题活动，并在大厅进行宣传推广，呼吁来访客户参与。在本次线上答题活动中营业部全体员工，均参与其中，并取得满分。
通过此次反洗钱活动的宣传，反洗钱工作使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护地方的经济金融安全。
来源：
作者： 李天骄
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