临商银行滨海支行召开反洗钱专题培训会议

                                                临商银行滨海支行召开反洗钱专题培训会议
       临商银行滨海支行近日召开反洗钱专题培训会议，对内控建设和执行情况、客户身份识别情况、客户身份资料和交易记录保存情况、大额交易和可疑交易报告情况、反洗钱宣传培训工作情况进行梳理，提出有针对性且切实可行的工作措施；同时，针对现阶段反洗钱工作中存在的薄弱环节，进一步加强制度宣贯及学习，并对下一步工作进行全面安排部署。
       会议针对制度规范及执行情况，查找自身工作的薄弱环节与风险点，要求各部门要进一步强化账户开立环节的责任，重点关注基层客户身份识别及洗钱风险排摸，举一反三，切勿重复发生同类问题，有效预防洗钱及监管处罚风险。
      会议对下一步工作开展提出几点要求：扎实推进反洗钱各项工作，梳理好每个业务环节对应的洗钱风险，有针对性地弥补短板；切实落实责任分工，遵照实质重于形式的原则，强化对从业人员的反洗钱教育培训；合理设置系统操作人员，确保系统操作合规性、及时性；秉持“了解你的客户”、“了解你客户的客户”原则，科学合理开展客户身份识别，真正将客户身份识别、可疑交易识别、尽职调查工作落到实处。
       反洗钱作为近年监管重点领域，任重而道远。该支行将狠抓监管要求及内部制度执行，持续提升员工反洗钱责任意识，切实警惕及防范洗钱风险。
                                                                                                         （临商银行滨海支行  杨清君）