建设银行东营垦利支行营业室加强反洗钱工作 筑牢合规堤坝

       建行东营垦利支行营业室为进一步推动反洗钱工作深入开展，认真落实上级行反洗钱工作要求，采取多项措施强化反洗钱工作，筑牢合规堤坝。
       一是安排专人每日及时处理反洗钱系统中的尽职调查业务，并确保尽职调查质量；二是按照负面清单排查要求，对相关的对公账户采取暂停非柜面、只收不付、封存或设置账户不收不付等有效控制措施；三是通过腾讯会议组织学习省分行内控合规部《关于枣庄滕州支行客户汇入汇款业务违反金融制裁规定有关情况的通报》，强化对外汇经办业务的全流程管理，坚决杜绝金融制裁合规风险；四是组织学习人行济南分行《关于做好疫情期间反洗钱可疑资金监测有关事项的通知》，稳妥有序做好反洗钱可疑资金监测工作；五是组织学习人行“关于做好企业账户结算账户管理中风险控制管理措施的通知”，做好企业账户结算账户开立时的合规性审查、客户尽职调查以及后续交易监测、对账等风险控制措施，防范企业银行结算账户被不法分子利用。
       通过及时学习反洗钱通知要求，扎实开展反洗钱工作，进一步让员工明白违规就是风险，只有合规才能创造价值的合规理念，同时促使员工坚决摒弃和杜绝违纪违法违规行为的发生。