临商银行市中中支营业部持续开展反洗钱业务学习

    为适应新形势下的反洗钱工作要求，临商银行市中中支营业部积极组织员工认真做好反洗钱业务学习。
首先，进一步提高临柜人员的反洗钱意识，严格按照规定履行客户识别业务，针对疫情期间客户佩戴口罩办理业务的情况，由经办人员现场认真核实，通过与客户进行交流，询问客户身份证号、电话等基本信息进行确认。真正做到“了解你的客户”，并按照规定保存客户身份资料和交易记录。
其次，按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，提高网点反洗钱工作人员对可疑交易的判断、分析和处理能力，增强工作人员主动学习的能力，汲取各方面知识，运用到反洗钱的分析工作中。
通过对反洗钱业务的深入学习和实践，增强了反洗钱工作的自觉性，为打造良好的反洗钱工作环境提供了有力支撑。