工商银行萍乡文化路支行深入开展反洗钱工作

 工商银行萍乡文化路支行深入开展反洗钱工作，在省、市行的指导下，紧密配合反洗钱牵头部门，按照反洗钱工作指示计划，积极开展反洗钱业务工作，确保支行经营活动安全有序。
领导高度重视。支行长十分重视此次工作的开展，于在支行内成立文化路支行反洗钱小组，以支行长任组长反洗钱工作组组长，所有员工任组员。全面投入到反洗钱工作中，做好全体动员。
完善企业资料。规范企业信息，反洗钱工作不止步于账户开立环节，在与客户维持业务关系的整个期间，都需要对收益所有人身份识别落实全周期管理，不断补充更新信息，切实做好防控。
增强合规意识。提高全体员工合规意识，将内控制度、业务受理与流程控制将受益人所有人识别纳入合规管理范畴，通过培训提高员工对受益所有人、法人实体股权或控制权结构等信息的识别能力。在办理业务时，加强对过期身份证、代理人办理的信息核实，对联网核查要素不全时，对疑义身份的核实。