建行东营燕山路支行组织全体员工学习反洗钱业务知识

 燕山路支行组织全体员工学习反洗钱相关业务知识。学习内容包括洗钱和反洗钱的内涵、反洗钱与员工的关系、洗钱三大步骤、反洗钱案例分享等，重点强调了反洗钱工作的重要性，提示员工做好对客户身份识别及对公客户开户的尽职调查，在日常处理大额交易、可疑交易时，认真分析其风险程度，一定要按章操作，严守合规底线。并指出对洗钱高风险国家和地区的人员开立账户进行严格把控。要求各渠道人员对自身业务宣导到位，使每一位员工充分认识到反洗钱工作的重要性，时刻履行反洗钱义务。
此次学习使每一位员工都进一步学习解了反洗钱知识，强化了反洗钱意识，加强了大家的使命感和责任感，为我行反洗钱工作的进一步安排部署奠定了一定基础。