工行金华浦江支行多角度强化员工客户识别工作

工行金华浦江支行高度重视客户身份识别工作，多方位强调、提醒员工务必在办理业务中提高识别能力，规范做好相关工作。
一、严格操作流程，规范做好客户身份识别工作。证照、人、联网核查系统照片必须三核对三相符。日常检查发现，我行个别员工特别是新员工，进联网核查系统只为打印相关交易记录，头也不抬，客户身份识别只做表面文章，严重不到位。同时，现场管理人员授权时必须履职到位，认真核对客户证照、本人，不得因有柜员已审核过而只做程序性审查或漫不经心、流于形式。
二、加强教育和业务学习，提高相关人员的责任心和识别能力。首先，加强责任心教育。每个人心中都必须有这么一根弦：柜面业务特别是开户，是银行业务的源头，这一关的质量好坏，直接关系到银行反洗钱工作质效。今后再有发现客户身份识别流于形式的，该行将加重处罚，3分起步，网点管理人员连带。其次，强化识别能力培养。该行针对身份证识别工作已下发了多个该方面的案例分析和措施要求，要求各网点切实加强培训，在工作实践中提炼行之有效的做法，并整理成文字材料分享给大家。
三、树立长期坚持意识。客户身份识别工作不是一天两天的事，只要工行开门一天，该项工作就必须认真落实一天，是一项长期的、系统的工程，要靠我们从每一笔业务、每一天的工作中去坚持、坚守。