邮储银行井冈山市支行开展扫黑除恶专项斗争可疑交易监测及线索排查工作

  为认真贯彻落实关于扫黑除恶专项斗争的工作要求，不断加强邮储银行井冈山市支行扫黑除恶专项斗争可疑交易监测，充分掌握支行涉黑涉恶可疑交易线索情况，根据上级行下发的文件要求，该支行采取多项措施，积极开展扫黑除恶专项斗争可疑交易监测及线索排查工作。
 

• 成立领导小组

扫黑除恶专项斗争关系到社会大局稳定和国家长治久安，邮储银行井冈山市支行始终将扫黑除恶专项斗争当成一项重大政治任务在抓。自扫黑工作开展以来，该支行高度重视，及时成立了以主要领导为组长的扫黑除恶专项斗争工作领导小组，领导小组办公室设在综合管理部，由综合管理部牵头负责排查工作。
 

• 排查过程及结果

该支行严格按照上级行下发的文件要求，精准的开展扫黑除恶专项斗争可疑交易监测排查工作。一是要求员工在办理的各项业务中对涉黑涉恶可疑交易的加强分析，员工个人对涉黑涉恶可疑交易进行甄别，难以甄别的，要提交到综合管理部组织人员集体甄别；二是要求员工与时俱进，提高反洗钱监测识别能力，切实提高反洗钱监测分析的针对性和时效性。截至日前，该支行尚未发现涉黑涉恶可疑交易。
 

• 下一步工作举措

今后，该支行仍将严格按照《反洗钱法》的有关规定，加强对洗钱活动有关可疑交易的监测及客户尽职调查工作。如发现涉黑线索，及时报告上级行和有关行政机关。对扫黑除恶专项案件的资金账户协查工作，也将会积极开通绿色通道，启动快速查询机制，便于扫黑除恶工作有序进行。