临商银行罗庄中心支行多措并举落实反洗钱工作

为落实反洗钱工作要求，进一步防范洗钱风险，杜绝犯罪分子利用银行业务进行洗钱活动，临商银行罗庄中心支行多措并举加大反洗钱工作力度，进一步提高反洗钱工作水平。
一是组织学习到位。持续开展《反洗钱工作管理办法》、《大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度的学习，不断强化员工对可疑交易的分析、审核、判断能力。
二是宣传工作到位。做好客户解释和宣传工作，遵循“了解你的客户”原则，及时提示客户更新资料信息，确保客户身份资料的真实性、有效性、完整性。
三是监督检查到位。将反洗钱工作纳入日常检查范围，全面检查各网点反洗钱制度落实情况，专人负责、层层推进，严格按照的规定，加强和完善客户身份识别的内部控制和操作规范。
四是责任落实到位。按规定保存身份识别相关工作记录和资料，切实履行客户金融信息保护义务，提高反洗钱工作的质效。