临商银行临沭支行积极开展反洗钱业务转培训

为切实传达会议要求，提升支行反洗钱管理水平，临沭支行于近日组织全体员工积极开展了反洗钱业务转培训。
本次转培训主要对《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作的有关问题的通知》（银发[2018]164号）文件进行了逐条分析、解读。结合总行培训过程中讲解的重点、要点对支行受益所有人采集工作的开展、加强客户识别等方面做了具体的要求：要求支行各网点工作人员要提高认识、严肃对待受益所有人采集工作，严格按照反洗钱规定进行客户识别，严格按照总行流程进行信息补录，保质保量完成总行部署的各项任务。
通过此次转培训，使员工对于反洗钱工作有了更高的认识，同时也为以后反洗钱工作的平稳开展奠定了坚实的基础。