建行石家庄建华南大街支行开展专题讲座强化反洗钱工作

    为进一步贯彻落实反洗钱法律法规精神，提高员工对反洗钱工作重要性的认识，保护支行正常开展业务的支付信誉，防范洗钱风险，促进业务的快速健康发展，日前建设银行石家庄建华南大街支行根据建设银行石家庄分行关于反洗钱工作的安排部署，邀请上级行反洗钱中心人员，到该支行进行了一次反洗钱政策的专题宣讲，效果良好。这次宣讲活动的主要内容，是强调了在外部监管形势严峻的情况下，务必要更加严格的执行监管部门的相关规定要求，加强涉敏国家或地区的客户管理工作；切实履行基层行的尽职调查义务，做好客户的尽职调查工作；执行好反洗钱相关保密规定，加强对客户反洗钱的宣传，同时抓好存量客户身份信息的补录工作。通过这次专题的反洗钱政策宣讲活动，有效促使该支行全体员工的保密意识，对反洗钱工作重要性的认识，也进一步得以提高。建设银行石家庄建华南大街支行表示将在今后的工作中，一是要持续深入学习国家的反洗钱法，使员工知晓金融机构所承担的反洗钱义务、职责和权利，提高员工反洗钱工作技能，把反洗钱工作当作一项长期工作，抓好抓实。二是处理好反洗钱工作与业务发展的关系，在不违反反洗钱法及监管部门有关规定要求的前提下发展业务。三是严格执行大额和可疑支付交易的报告制度，认真落实客户身份识别制度和客户身份资料、交易记录保存制度。四是进一步加强建设银行石家庄建华南大街支行的对外宣传工作，向公众和客户普及反洗钱知识。五是做好存量客户身份信息补录。