工商银行鹰潭月湖支行做好案防暨员工思想动态分析

为确保案防分析会的质量，工商银行鹰潭月湖支行按省分行案件防范分析会指引要求，每周做到各参会人员根据各自岗位职责整理所辖范围内的相关问题、存在的风险隐患、员工思想动态等方面作出分析，从而确立重点、强调纪律、揭示后果，把工作做在前头。
　　一、未雨绸缪。该行认真做好员工三季度异常行为排查，外调主要放在员工经商办企业等方面，做到心中有数；同时就上次案防分析会的问题整改情况进行通报，对工作中遇到的问题以及存在的风险隐患进行分析，引起了大家的重视。
　　二、强化学习。针对治安形势，该行强化学习，一是带领大家学习总行《全行案防工作的通报》、贵溪公安治安情况通报以及省行“诈骗他人资金案件有关责任人处理情况的通报”、反洗钱工作提示等；二是业务加强防范，通过学习重点放在查询、冻结、扣划、承况汇票等方面，做好身份证核实业务；三是做好“业务操作指南”学习，抓好理财、基金、代理保险等级业务风险提示，做到按章操作。
　　三、分析情况。该行对3个网点风险事件进行通报，对1-10月份自行组织的检查中所反映的问题予以通报，并要求做好回头看工作，确保所发现的问题得到有效整改；对三季度运管检查出的问题落实整改。对驻行内控专管员及上级行月度检查每发现问题，督促整改，从而整体提升防控能力，做到情况清楚、落实到人。
　　四、警钟常鸣。安全无小事，该行注重员工思想动态分析、掌握，在全员强调赌博的危害、严禁赌博；关心员工生活，提示做好三珍惜——珍惜自已工作、珍惜自已家庭、珍惜自己前途，扎紧篱笆，从而把内控案防工作抓实。