邮储银行永新县支行认真开展冒名开户回溯性审查

    随着银行业务的快速发展，到网点办理业务的客户逐渐增多，办理开户业务的比重也越来越大。近年来，越来越多的不法分子利用他人丢失的身份证或通过盗窃、收购等非法渠道获得他人身份证找到相貌相似的人员到柜台办理冒名开户业务，为了更好地服务客户，保障客户资金安全，维护邮行声誉，邮储银行永新县支行认真开展冒名开户回溯性审查。
    由于非法客户具有流窜开户、开户不成不罢休的特征，该行立即开展冒名开户等行为排查，一旦发现上述非法客户开立账户，会立即向当地反洗钱部门报告，实施监控，并采取限制交易等措施进行处置。对于放松身份识别工作、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的机构，要追究法律责任。