邮储银行新干县支行加强监督防范非法集资风险

             2016年，公安机关针对非法集资共立案1万余起，平均案值达1365万元，亿元以上案件逾百起。而2017的该项官方数据并未公布，但根据中国裁判文书网现实，2017年以非法集资犯罪为案由的裁判文书为5782份。面对当前防范和处置非法集资的严峻形势，邮储银行新干县支行加强监督做好非法集资风险防范工作。

     网点要加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警。在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易中具有分散转入、集中转出、定期批量小额转出等资金异动进行监测、分析、核查、甄别和处理，加强资金流向实时监测预警；对频繁发生大额资金异动，以及账户资金快进快出、归集资金明显、资金交易额明显偏离单位经营、出租出借账户等异常行为进行重点监控，及早发现和报告非法集资资金动向。