农行济南开发区支行营业室组织学习人行《洗钱风险提示》

        近日，农行济南开发区支行营业室组织网点员工对人民银行办公厅《洗钱风险提示》进行学习。在日常工作中，我们应加强员工反洗钱方面培训，提高风险识别能力，落实各项规章制度中关于客户身份识别的有关规定，对存在可疑特征的情形，开展加强型尽职调查，发现涉及异常高收益、发展下线奖金和虚假资本投资活动等可疑情形，应予以劝阻并及时上报可疑交易报告，做好反洗钱工作。