工行朔州分行认真做好反洗钱开局工作

 为做好年初反洗钱工作，积极应对当前复杂的金融形势，逐步提升反洗钱工作能力，朔州分行认真按照金融机构反洗钱规定履行反洗钱工作职责，对内强化员工培训，对外加强社会宣传，强化过程控制，进一步夯实反洗钱工作基础。
  一是强化行内员工培训。该行利用晨会，班后会等形式强化员工对反洗钱工作的认识。通过重点学习反洗钱客户风险分类管理办法等文件规定，用制度牢固员工思想，不断提高员工的反洗钱工作意识和能力。
  二是加强对外宣传。通过网点宣传折页，宣传手册，横幅标语，LED显示屏滚动播放等形式，举办反洗钱专题知识讲座，直观的让广大客户接受反洗钱知识。客户经理和大堂经理面对面加强客户普惠金融知识，普及反洗钱基础知识，构筑良好的反洗钱公众意识。
  三是强化过程控制。加强业务办理过程的资料审核，认真做好现场履职。严格按照实名制规定和“本人办，本人签，交本人”控制流程规范办理业务，结合人脸识别系统，提高人工审核辨别能力，从源头堵截冒名开户，杜绝账户非法使用。运用反洗钱监测系统做好异常账户监测，做好大额及可疑交易登记。