临商银行商城中支营业部三项举措提升反洗钱工作管控水平

        为防范洗钱风险，临商银行商城中支营业部行认真履行各项反洗钱义务，强化洗钱风险管控，全面提升反洗钱工作管控水平。

一是强化检查，提升反洗钱检查力度。支行定期检查反洗钱工作情况，重点检查大额和可疑交易报告和营业网点执行反洗钱有关规定的情况，并分析存在的问题。加强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航，各部门自查工作每季进行一次，行内自查活动每半年进行一次，检查各网点客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、客户身份资料和交易记录保存情况。

二是多措并举，提升反洗钱培训工作。加强反洗钱工作培训，持续做好反洗钱培训工作。全面落实反洗钱小组工作职责，强化一线操作人员和新入行员工反洗钱直属培训；建立健全全行多层次、多形式、多举措的反洗钱业务培训工作机制，通过培训不断提高反洗钱人员对可疑交易的分析、审核、判断能力，增强人工甄别的主动性。

三是加大宣传，提升反洗钱合规管理。加强反洗钱宣传工作，对内以内网和内控合规管理系统为平台，持续不断开展反洗钱知识宣传；对外采取悬挂标语、摆放宣传资料、设立咨询台等方式开展反洗钱宣传，通过宣传进一步加深社会公众对反洗钱工作的理解，不断规范我行反洗钱工作，进一步提高反洗钱的合规管理。