建行东营东城支行胜利大街分理处积极推进网点反洗钱工作

为进一步提升反洗钱工作能力水平，配合监管机构切实履行好反洗钱义务，胜利大街分理处采取多项措施扎实推进反洗钱工作，有效防控洗钱风险 一、完善工作机制。作为基层网点，积极响应上级行号召、配合上级行工作，落实可疑交易监测、风险等级划分等具体工作，全面构建起反洗钱工作新格局。 二、强化工作培训。网点积极组织反洗钱业务知识学习培训，坚持与每周例会相结合，及时传达反洗钱最新动态，提示相关操作步骤和风险要点，网点每季自行组织员工学习反洗钱相关文件、制度规定，提升反洗钱工作履职能力。 三、加强工作履职。网点员工严格落实客户尽职调查责任，按照个人账户管理要求，加强账户开户管理，从严落实账户实名制，坚决杜绝异常开户，把牢风险管控第一道防线。 四、开展宣传教育。发挥网点宣传主阵地作用，通过柜面、网点LED屏、电视广告机、宣传栏等形式，积极开展反洗钱知识和法律法规普及教育。同时，与业务宣传相结合，深入学校、社区、商业街现场发放宣传折页，接受群众咨询，营造了良好的反洗钱环境，切实提高了社会公众对反洗钱工作的理解和支持。