规范操作强合规 提升质效防风险—兴平联社开展反洗钱日常业务培训会

       为进一步规范反洗钱系统操作流程，提升基层网点风险防控与履职质效，3月10日上午，兴平联社组织开展反洗钱系统日常业务处理专题培训会，各网点会计主管参会培训。                                     
       会上，首先由反洗钱专干领学《中国反洗钱监测分析中心2025年11—12月类型研究报告及案例实践》，结合监管通报要点与典型案例，系统讲解洗钱风险新动向、可疑交易甄别逻辑、监测分析方法与上报规范，帮助参训人员准确把握监管口径，提升专业研判能力。                                    
      针对当前反洗钱工作中的突出问题，培训明确整改要求：
    1.客户风险评级方面，强调客户身份识别、受益所有人穿透、持续与重新识别的全流程规范，杜绝形式主义。
    2.回溯名单核查方面，明确初审、复核岗位权责边界，要求核查意见差异化，确保岗位制衡有效。
    3.同步部署防范非法集资宣传教育，明确宣传重点、场景与频次，要求各网点开展常态化宣传。                      
       此次培训强化了各网点会计主管的合规意识、责任意识和风险意识，有效解决了日常业务中的堵点、难点问题，为规范反洗钱系统操作、筑牢风险防线、推动合规经营高质量开展提供了有力保障。                                                
      本次培训统一了操作标准、压实了岗位责任。下一步，兴平联社将强化反洗钱日常监测与督导检查，狠抓问题整改闭环，提升工作规范化、精细化水平，筑牢金融安全防线。(兴平联社 许燕）