兴平联社召开四季度反洗钱业务知识培训会

      为有效开展反洗钱工作，提升员工反洗钱业务水平，防范和打击利用银行资金进行非法洗钱的行为，兴平联社于近期组织召开2023年四季度反洗钱业务知识培训会。参会人员为全辖各网点会计主管及反洗钱岗位人员。
      本次会议分为三方面，一是通报9月至10月中旬反洗钱系统处理情况，要求反洗钱岗位人员每日登录系统及时处理系统内数据，避免出现逾期情况。二是对客户风险等级方面投诉的解释话术及应对技巧进行培训，按照反洗钱保密协议内容，在保护客户信息的前提下，将柜面沟通技巧有效用在实际工作中，降低投诉率。三是学习《洗钱风险提示（2023年第3期）总第56期》《陕西省金融机构反洗钱工作简报（2023年第10至13期）》《陕西省反洗钱国际动态简报（2023年第10至13期）》内容。要求在场会计主管及综合柜员认真学习近期出现的新型洗钱手法及案例，加强洗钱风险监测排查和客户尽职调查，汲取经验，不断提升可疑交易甄别分析能力和精准度，将学习内容有效的运用到可疑交易监测报告及洗钱风险管控工作中。要求培训人员做好笔记，会后对参加培训人员进行考试。
       本次反洗钱业务知识培训，有效加深了我联社反洗钱岗位人员对反洗钱工作重要性的认识，促使员工不断强化反洗钱知识学习，进一步提升网点反洗钱工作质效。