农行临朐县支行做好客户身份识别和交易记录保存工作

发布时间：2018-03-13

分享到：

QQ空间新浪微博腾讯微博人人网更多

农业银行临朐县支行从四个方面加强客户身份识别和交易记录保存工作，一是充分落实账户实名制，真正履行尽职调查的义务。二是加强对新业务领域，特别是网上银行、电话银行、手机银行、自助交易等非面对面金融业务的持续身份识别。三是进一步做好客户洗钱风险分类，完善反洗钱和反恐融资名单监控工作。四是提高技术保障能力，多渠道开展客户身份识别工作，提高客户身份识别的有效性。

来源：

作者：

上一篇：凌源农行松岭子分理处超额完成储蓄计划
下一篇：农行凌源西郊支行加强产品研讨学习

>相关文章

邮储银行赣县支行持续强化信贷客户经理业务知识培训2018-07-25
邮储银行赣县支行新春入企送金融服务2018-03-01
邮储银行赣县支行集中优势力量助推ETC业务快速发展2018-06-08
农行高密市支行加强柜面用户管理防范柜面操作风险2017-12-02
农行泗水县支行组织开展3·15金融消费者权益保护宣传活动2018-03-14
贵州省联社把十九大精神送到基层网点2017-12-22
市行风险管理部到站前支行开展贷后管理业务培训2017-12-14
邮储银行吉安县支行通过加强利率定促进管理提升2018-05-10