浙江北仑联社“五指合拳”案防风险无缝隙

                                                                        浙江北仑联社“五指合拳”案防风险无缝隙

浙江北仑联社以员工管理为切入点，以案件防控为突破口，以“五个一”落实内控管理，筑牢中心金库案防堤坝。

“一课”。以每月押运车组长会议为平台，开展“内控案防每月一课”，组织员工学习《农村合作金融机构案件专项治理实务手册》读案例、讲案例，以案助教，营造风险“零容忍”氛围。

    “一访”。不定期开展中心金库员工家访活动，通过上门走访，与员工家属当面攀谈，知晓员工八小时以外生活和社交圈情况，借助“枕边风”加强员工行为动态管理。

“一查”。重点关注消费异常、交友复杂、有不良嗜好员工动态行为，调取银行卡流水，对账号交易异常人员纳入重点关注对象，及时发现异常排除风险隐患。

“一轮”。加强中心金库员工轮岗工作，保证重要岗位轮岗制度到位。提高中心金库库管员、押运车业务员、清算中心提款员轮岗频率，切断风险源头。

“一究”。，发现的员工风险行为，严格按照《北仑区农村信用合作联主工作人员违规行为处罚办法》处理，不定期对押运员开展谈心，了解其思想动态，有效防止产生新的风险。

浙江北仑农信联社   周豪辉