为强化辖区企业反洗钱合规管理意识，助力企业防范经营过程中的资金风险，近日，工行沧州新华支行组织客户经理团队走进辖区企业，开展反洗钱专场普法宣传。
宣讲过程中，支行工作人员围绕企业客户身份识别、受益所有人识别、大额与可疑交易识别、账户合规管理等重点内容进行讲解，结合商贸、小微企业常见资金风险案例，剖析利用企业对公账户转移赃款、虚开发票配套洗钱等违法手段，提醒企业严禁出租、出借对公账户，警惕不明资金转入转出，规范财务收支管理。同时，向企业财务人员讲解金融机构反洗钱履职要求，引导企业积极配合银行开展信息更新、交易核查等工作。
宣讲结束后，工作人员与企业负责人、财务人员开展现场交流，逐一解答企业在账户管理、资金结算方面的疑问。下一步，支行将持续做好对公客户反洗钱常态化宣教，坚持金融服务与风险防控并举，助力企业合规稳健经营，维护区域良好金融秩序。