“原来出租银行卡会被不法分子用来洗钱，真是太危险了!感谢你们上门讲解，让我们学到了这么实用的反洗钱知识。”在社区宣传现场，居民李大爷听完工行沧州泊头支行工作人员的宣讲后，恍然大悟地说道。为切实扩大反洗钱宣传覆盖面，精准守护老年群体、社区居民、个体工商户等易感人群，近日，工行沧州泊头支行组织宣传小分队，深入辖区社区、商圈开展反洗钱外拓宣讲活动。
支行聚焦洗钱犯罪高发领域和易感人群，精心制定外拓宣传方案，组建由业务骨干组成的宣传团队，携带宣传资料、案例展板等物资，走进社区广场、商圈集市等人员密集场所，通过悬挂横幅、发放资料、现场答疑、案例讲解等形式，开展接地气的宣传活动。宣传过程中，工作人员结合老年人金融知识储备不足、防范意识薄弱的特点，重点讲解不法分子利用养老投资、虚假理财等名义诱导老年人提供银行卡、转移资金的洗钱套路，提醒老年人保管好个人身份证、银行卡，不轻易透露个人信息，守护好自己的养老钱。
针对商圈个体工商户，工作人员重点讲解经营过程中可能遇到的洗钱风险，结合虚假交易、资金拆分等典型洗钱案例，告知商户依法履行反洗钱义务，规范资金往来，不协助他人转移非法资金，引导商户依法合规经营。同时，工作人员还向群众普及《中华人民共和国反洗钱法》相关规定，告知群众发现可疑交易可及时向银行或监管部门举报，引导群众主动参与到反洗钱工作中来，形成“全民反洗钱、共同防风险”的良好氛围。
此次外拓宣讲活动，累计发放宣传资料600余份，接受群众咨询200余人次，有效提升了基层群众反洗钱意识和风险防范能力。下一步，工行沧州泊头支行将持续延伸宣传触角，常态化开展“反洗钱宣传进社区、进企业、进学校”活动，用实际行动传递金融温暖，筑牢反洗钱群众防线。
