强化制度学习 筑牢“反诈”防线——兴平联社组织开展涉诈涉赌“资金链”治理工作培训

为认真贯彻落实省联社涉诈涉赌“资金链”治理工作要求，提高一线员工账户风险防范意识和有效识别风险账户的能力，进一步提升兴平联社打击治理涉诈涉赌“资金链”工作质效。联社组织开展了涉诈涉赌“资金链”治理工作培训。
本次培训主要涉及的内容有，一是传达省联社涉诈涉赌“资金链”治理工作要求及涉诈涉案账户特征，对我联社可疑账户防范及涉案账户管控要点进行了详细的解读和明确要求。二是对联社2024年一季度涉案账户进行了全面的分析总结，逐户分析涉案特征、可疑点，尤其是针对近期可疑交易更加隐蔽、渠道转向线下的现象进行提示和分析。三是对柜面反诈“三件套”、小微商户日常宣传要点再次进行了明确要求和安排。四是对柜面风险防范流程进行再培训再学习，尤其对“五问两查”制度、“两非”客群、对公账户管理等方面进行了梳理和规范。五是对柜面各岗位职责，网点及岗位配合协同等事项进行了重点强调。
培训最后，联社分管领导对涉诈涉赌“资金链”治理工作提出了三点要求，一是务必全力做深做实反诈宣传工作，让更多客户了解各种诈骗形式、手法和危害，让反诈规定入脑入心，形成全社会共同参与、共同防范的良好氛围。二是严格按照省联社“资金链”治理工作要求，严把内部业务流程审核关。三是主动精准发现可疑信息并采取有效措施，防范柜面业务风险。
本次培训，通过对涉案账户进行逐笔分析、归纳总结，使全员了解掌握最新的反诈反赌知识，提升员工防范处理和宣传识别能力，进一步夯实涉诈涉赌“资金链”治理工作基础。