近期，打着“高额回报”旗号的“投资理财”类电信诈骗活动频发，建设银行萧山时代广场支行长期进行防范电信网络诈骗宣传活动，切实提升广大群众的金融防范意识。
近日，支行接待一位80岁高龄转账客户，代理其配偶进行30万转账业务，并有陪同人员在场。在进行汇款业务时，柜员看到收款方为外省“XX资产管理有限公司”，考虑到客户高龄又代理转账，将情况立即汇报营运主管表示转账存疑，并进一步询问客户转账用途。客户表示该笔款项为投资理财使用，该行主管详细询问有关于理财的公司、理财利率等问题并要求其出示理财合同或者产品说明书，客户表示不知情并询问身后陪同人员，营运主管则进一步询问陪同人员身份，陪同人员改口告知为客户同小区邻居，并稍后出示手机内收益率为年化8%且为低风险理财的所谓理财合同。柜员经过营运主管授意，使用百度、企查查等多渠道搜索收款方的“理财公司”信息，出现大量带有“骗局”一类字眼，断定这是一笔大金额的电信网络诈骗。因客户为代理转账业务，营运主管要求柜员通过查询被代理人(其妻子)手机号想进行进一步核实，拨打电话后发现其妻子手机也在客户身上，联系不到被代理人，并且客户告知其妻腿脚不便，由他进行代理转账即可。于是营运主管立即启动电信诈骗应急预案，柜员停止办理该笔现金汇款业务，以电脑故障和需要进一步核实转账信息为由，拖延时间，营运主管则拨打110报警。民警多次劝阻后，客户离开网点，但仍有可能至其他网点转账，营运主管立即通知辖内其他网点进行风险防范。
近年来，电信诈骗犯罪手段层出不穷，为了进一步提高公众的防范意识和识别能力，建行银行杭州时代广场支行将定期组织集中学习，持续开展防范电信网络诈骗公众宣传，多关注，多询问，多提醒，不让一笔可疑交易从手中溜走。与此同时，支行将继续履行社会责任，不断加强员工防范电信诈骗能力培训，开展各类反诈宣传，切实引导客户增强防范意识和识别能力，着力为客户把好资金安全关。(沈鑫)
