工行南昌阳明路支行营业厅多措并举推动反洗钱工作

　　针对国内外反洗钱形势日趋严峻、国家反洗钱力度进一步加大的新情况，工行阳明路支行营业厅认真落实监管部门及上级行反洗钱工作部署，通过提升员工反洗钱业务技能、加强运营监督、加强对客户及社会宣传等措施，多措并举地强化反洗钱工作，推动了反洗钱工作深入开展，引导社会公众增强反洗钱意识,营造全社会反洗钱、反恐怖融资、反逃税的良好氛围,为维护经济社会和金融秩序稳定注入“工行阳支力量”。

　　第一、加大培训力度，严格履行职责。充分利用晨会、夕会、员工大会、工银大学等方式，。组织全行员工进一步加强反洗钱知识学习,从反洗钱法律法规、基础知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训,并对培训效果进行测试和总结,以提高全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能,提升全行员工的反洗钱责任意识,履行反洗钱的各项义务。

　　第二、强化反洗钱知识宣传，提高公众反洗钱意识。阳明路支行营业厅严格按照上级行和监管部门要求，强化反洗钱知识宣传，提升广大客户的反洗钱意识，有效防范洗钱风险。同时，设立宣传服务区或专栏，摆放充足的有关反洗钱和非法集资方面的宣传活动材料，不断扩大反洗钱“防御阵地”。

　　第三、 规范业务操作，提高工作效率。对账户开立，银行卡办理，严格执行身份核查、尽职调查等制度;对大额和可疑支付交易，认真做好筛选、分析、甄别和报告;对大额现金支付，严格审批和预约制制度;对可疑账户采取风控措施等。依法合规，高质量处理各项业务。不断增强员工反洗钱意识和风险识别能力，及时发现洗钱苗头和隐患，防范洗钱风险，遏制洗钱犯罪。